शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने की पैसों की हेराफेरी, EOW को मिले सबूत! अपनी ही कंपनी में मॉडल बन करोड़ों फीस

बॉलीवुड एक्‍ट्रेस श‍िल्‍पा शेट्टी और उनके पति बिजनसमैन-एक्‍टर राज कुंद्रा की मुश्‍क‍िलें कम होती नहीं दिख रही हैं। 60 करोड़ रुपये के कथ‍ित धोखाधड़ी मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को अब ऐसे सबूत मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि शिल्पा और राज कुंद्रा ने पैसों की हेराफेरी की थी।

'इंडिया टुडे' की रिपोर्ट के मुताबिक, EOW अधिकारियों ने जो शुरुआती जांच और बयान दर्ज किए हैं, उनसे संकेत मिलता है कि व्यवसायी दीपक कोठारी की NBFC से उनकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के लिए उधार ली गई धनराशि को संबंधित कंपनियों के माध्यम से डायवर्ट और गबन किया गया था।

फोरेंसिक ऑडिट से पैसों की हेराफेरी खंगलाने की तैयारी
पुलिस सूत्रों के हवाले से बातया गया है कि EOW अब मनी ट्रेल और उसके इस्‍तेमाल का पता लगाने की तैयारी में है। इसके लिए एक थर्ड पार्टी के जरिए फोरेंसिक ऑडिट भी होने वाली है। रिपोर्ट में अधिकारियों ने कहा कि ऑडिट से यह तय होगा कि पैसों का दुरुपयोग कैसे किया गया और क्या इसका उपयोग श‍िल्‍पा शेट्टी और राज कुंद्रा से कथित रूप से जुड़ी अन्य कंपनियों, जैसे सतयुग गोल्ड, वियान इंडस्ट्रीज, एसेंशियल बल्क कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड और स्टेटमेंट मीडिया को भुगतान करने के लिए किया गया था।

EOW को शक- श‍िल्‍पा और राज ने दिखाए मनगढ़ंत खर्चे
अधिकारियों को यह भी शक है कि पैसों को बिजनस के खर्चों के रूप में दिखाया गया था, जो शायद मनगढ़ंत है। श‍िल्‍पा और राज ने जो ब्‍योरा दिया है, उसमें इन पैसों का खर्च बिजनस के लिहाज से इंटरनेशनल ट्रेवल, ब्रॉडकास्‍ट‍िंग और वेयरहाउसिंग शामिल हैं।

कंपनी के पूर्व कर्मचारियों से भी होगी पूछताछ
EOW के सूत्रों ने यह भी खुलासा किया कि बेस्ट डील टीवी की ओर से एक कूरियर कंपनी और दूसरे मीडिया सॉल्‍यूशन को विक्रेताओं के रूप में दिखाया गया, लेकिन श‍िल्‍पा शेट्टी और राज कुंद्रा के इन दावों के उलट, इन कंपनियों को कभी पैसों का भुगतान किया ही नहीं गया। जांच एजेंसी जल्द ही इन फर्मों के पूर्व कर्मचारियों को उनके बयान दर्ज करने के लिए बुलाएगी।

राज कुंद्रा ने लिया था बिपाशा बसु और नेहा धूपिया का नाम
इससे पहले, 60 करोड़ की इस धोखाधड़ी मामले में राज कुंद्रा से लगभग पांच घंटे तक पूछताछ की गई थी। उन्होंने कथित तौर पर जांच अध‍िकारियों को यह बताया कि 60 करोड़ रुपये शुरू में कर्ज के रूप में लिए गए थे, लेकिन बाद में उन्हें इक्विटी में बदल दिया गया। उन्होंने दावा किया कि 20 करोड़ रुपये ब्रॉडकास्‍ट‍िंग फीस, सेलिब्रिटी विज्ञापनों और दूसरे विज्ञापन खर्चों में लगे हैं। राज कुंद्रा ने ब्रांड प्रमोशन के लिए जिन लोगों को पैसे देने की बात कही है, उनमें उन्‍होंने एक्‍ट्रेस बिपाशा बसु और नेहा धूपिया का भी नाम लिया। सबूत के तौर पर तस्वीरें भी दिखाई गईं।

श‍िल्‍पा ने अपनी ही कंपनी के प्रचार के लिए ली 15 करोड़ की फीस
हालांकि, EOW को पैसों के इस लेन-देन में भी कमियां दिखी हैं। शिल्पा शेट्टी के पास इस कंपनी के सबसे अध‍िक शेयर हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्‍होंने बेस्ट डील टीवी के विज्ञापन के लिए 15 करोड़ रुपये की सेलिब्रिटी फीस ली। इसे कंपनी के खर्च के रूप में दिखाया गया। श‍िल्‍पा शेट्टी ने अधिकारियों को बताया कि उन्हें उनसे जुड़ी एक विज्ञापन एजेंसी के जरिए एक मॉडल के तौर पर भुगतान किया गया था।

राज कुंद्रा का दावा- नोटबंदी के कारण हुआ घाटा
अधिकारियों ने यह भी बताया कि शिकायतकर्ता की एनबीएफसी को इक्विटी शेयर देने से पहले कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था, जिससे संदेह और बढ़ गया। राज कुंद्रा ने पूछताछ में दावा किया कि नोटबंदी के कारण उनके बिजनस को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि यह मुख्य रूप से कैश-ऑन-डिलीवरी मॉडल पर चलता था, जिस कारण उन्‍हें आख‍िरकार इसे बंद करना पड़ा।

पूछताछ में पोर्नोग्राफी मामले का भी जिक्र
राज कुंद्रा ने पूछताछ में पोर्नोग्राफी मामले का भी जिक्र किया। बताया कि इस मामले की जांच के दौरान साइबर क्राइम सेल ने पहले भी अन्य सेलेब्‍स से जुड़ी प्रचार सामग्री और वीडियो जब्त किए थे। मुंबई पुलिस की आर्थ‍िक अपराध शाखा, अब इस दावे की भी जांच कर रही है।